اخلالگران ارزی
-
اقتصاد
شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همتی
مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز اطلاعات مالی، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان…
-
شهرستان ها
دستگیری متهم ۵۸ میلیون یورویی در آستارا
آستارا- دادستان آستارا از دستگیری متهم پرونده ۵۸ میلیون یورویی در این شهرستان خبر داد و گفت: این بازداشت، دومین اقدام قاطع دادستانی در برخورد با پرونده‌های کلان ارزی طی یک هفته اخیر است. به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها از دستگیری متهم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تخلف ارزی کشور به ارزش ۵۸ میلیون یورو خبر داد و اظهار کرد: متهم یادشده به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و اخلال در نظام…
-
شهرستان ها
انهدام باند «کیس دلال» در فرودگاه اصفهان؛ ۱۸ هزار دلار دولتی کشف شد
اصفهان- فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی استان اصفهان از انهدام باند اخلالگران ارزی موسوم به کیس دلال در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان خبرداد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد دهقان زاده اظهار کرد: در پی تلاش‌های شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در یگان حفاظت هواپیمایی استان طی اقدام مشترک با پلیس فرودگاه، باند سازمان یافته اخلالگران ارزی موسوم به کیس دلال با هدایت اطلاعاتی صورت گرفته کشف و منهدم شد. وی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته دراین…
-
بازار
هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات…
-
شهرستان ها
شبکه اخلال گر نظام اقتصادی در اردبیل متلاشی شد
اردبیل- اعضای یک شبکه اخلالگر نظام اقتصادی در حوزه ارز با دستور دادستان اردبیل شناسایی،دستگیر و روانه زندان شدند. به گزارش خبرگزاری مهر از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بر حسب گزارش واصله از سازمان اطلاعات سپاه استان، شبکه‌ای در حوزه ارزی شناسایی و متلاشی شد. وی افزود: این شبکه با اغفال افراد بی‌بضاعت و با وعده واریز وجوهی برای آنها، اقدام به اخذ…
-
بازار
محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز
صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال ۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضائی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک ۴ صراف در شهر کرج، فاش…