قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
-
جامعه
کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر شد
کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار می شود. در جلسه امتحان به هر متقاضی دو بسته آزمونی داده…
-
جامعه
جزئیات آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی
جزئیات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار می شود. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز…
-
اقتصاد
جنگ بیامان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ۸۶۱ اقدام کلیدی
فتحی مطرح کرد؛ مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فتحی، مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی در مورد اقدامات تعیین شده در برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این برنامه با ۸۶۱ اقدام، مکمل فرآیند مدیریت ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که با…
-
اقتصاد
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی،…
-
اقتصاد
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی گفت: با پیگیریهای معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی اقدام تروریستی به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی اضافه شد. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه داد: این اقدام در راستای تصریح و…