پولشویی
-
اقتصاد
تلاش ناکام برای تطهیر ۴۹ همت؛ ضربه سنگین به شبکه‌های پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت طی شش ماه اول سال ۱۴۰۵ در نتیجه هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، همزمان با هفته نیروی انتظامی، با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی میان نهادهای ناظر مالی و ضابطین قضایی، دستاوردهای حاصل از پایش جریان‌های مالی…
-
شهرستان ها
پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در هرمزگان کشف شد
میناب- فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در شهرستان میناب خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی‌کیا اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و اشرافیت پلیس امنیت اقتصادی بر فعالیت‌های مجرمانه، موضوع قاچاق سازمان‌یافته سوخت در شهرستان میناب به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی لازم، در مرحله نخست با ورود به موضوع…
-
دانش و فناوری
مبارزه با «پولشویی» با فناوری ایرانی؛کشف ارتباطات پنهان میان تراکنش‌ها
با کمک هوش مصنوعی صورت گرفت؛ فناوران ایرانی با ساخت یک سامانه نرم افزاری با تلفیق قدرت هوش مصنوعی و فناوری گراف، پاسخی قاطع به چالش‌های پولشویی نوین در کشور دادند. به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت فعال در حوزه فناوری های مالی، سامانه نرم‌افزاری جامع، ماژولار و هوشمندی توسعه داده است که برای پشتیبانی یکپارچه از فرآیندهای مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی طراحی شده است؛ سامانه‌ای که با پشتیبانی کامل از بخشنامه‌های مرکز اطلاعات مالی، وعده می‌کند نظارت،…
-
بازار
بانک مرکزی: بانک‌های اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساخت‌های فراهم‌شده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری – انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به…
-
اقتصاد
شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همتی
مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز اطلاعات مالی، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان…
-
اقتصاد
گمرک وارد میدان مبارزه با پولشویی شد
گمرک ایران برای مقابله با پولشویی، توسعه پایگاه‌های داده، اصلاح فرآیندهای نظارتی و استفاده از تجهیزات نوین کنترلی را در دستور کار قرار داده است. خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – طیبه بیات – ؛ مبارزه با پولشویی دیگر صرفاً موضوعی مرتبط با شبکه بانکی و تراکنش‌های مالی نیست. بخش مهمی از جریان‌های مالی غیرشفاف می‌تواند در مسیر تجارت خارجی، واردات و صادرات و جابه‌جایی کالا شکل بگیرد؛ به همین دلیل گمرک یکی از نقاط مهم در زنجیره پیشگیری و شناسایی…
-
اقتصاد
محدودیت حساب‌های بانکی چقدر می‌تواند راه پولشویی را ببندد؟
محدودیت ۱۰ حساب برای هر فرد می‌تواند بخشی از سوءاستفاده‌های بانکی را کم کند، اما به‌تنهایی راه‌حل پولشویی نیست و بدون نظارت هوشمند اثر محدودی دارد. به گزارش خبرنگار مهر، اعمال محدودیت برای تعداد حساب‌های بانکی هر فرد، از جمله سیاست‌هایی است که در نگاه نخست منطقی و بازدارنده به نظر می‌رسد. ایده اصلی این است که وقتی هر شخص حقیقی فقط بتواند تعداد مشخصی حساب بانکی داشته باشد، امکان ایجاد شبکه‌ای پیچیده از حساب‌ها برای پنهان کردن منشأ پول،…
-
اقتصاد
شرط دریافت ارز با کارت ملی
دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵…
-
اقتصاد
تشریح اقداماتی که مشمول پولشویی می‌شوند
قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم‌گیرنده هستند. بر این اساس اموال، معاملات و اقداماتی که مشمول پولشویی هستند، صریحا مشخص شده‌اند. به گزارش ایلنا، قانون مبارزه با پولشویی اواخر سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ…
-
شهرستان ها
3056 فرار مالیاتی در استان مرکزی کشف شد
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 3056 میلیارد ریال فرار مالیاتی کشف شده است. 750 میلیارد ریال از مجموع مالیات‌های تشخیص داده شده، تاکنون وصول شده است. با قطعی شدن پرونده‌ها، این رقم تا پایان سال جاری افزایش خواهد یافت. به گزارش ایلنا، مظاهر سعیدی افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در حوزه فرایندهای مالیاتی است و با اجرای این قانون امکان فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از…
-
شهرستان ها
کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد
یزد_ دادستانی یزد از کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد و صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه گذاری ارزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و فراجا یزد، متهمی که با شگرد «وجود محموله ارزی کلان در خارج از کشور» و وعده سود چندصد برابری اقدام به کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد. متهم با این حیله به شاکی القا کرده…
-
شهرستان ها
باند سازمان‌یافته پولشویی در لرستان منهدم شد
خرم‌آباد – جانشین فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سازمان‌یافته پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در این استان خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: کارآگاهان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شدند باند شش‌نفره شامل چهار مرد و دو زن را که با روش‌های متقلبانه در بستر فضای مجازی اقدام به پولشویی و کلاهبرداری می‌کردند، شناسایی و منهدم کنند. وی افزود: اعضای این باند در هفت استان کشور…
-
اقتصاد
مبارزه با پولشویی؛ عنوان جدیدترین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه
رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه خبر داد و آن را گامی موثر در مقابله با تهدیدات مالی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فردین فتاحی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این سازمان با اشاره به تصویب هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه با عنوان «گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی» افزود: توجه به آسیب‌شناسی انجام…
-
شهرستان ها
افزایش شفافیت مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با اجرای یک فرایند قانونی در حوزه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرده و گفت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که از ابتدای دی ماه سال جاری پوشش گسترده‌تری خواهد داشت، شفافیت مالیاتی افزایش یافته و امکان فرار مالیاتی به شدت کاهش می‌یابد. به گزارش ایلنا، مظاهر سعیدی افزود: بر اساس این قانون، تمامی فاکتورها و صورتحساب‌های صادر شده توسط مؤدیان باید در سامانه ثبت شود و این سامانه در اختیار…
-
شهرستان ها
۱.۵ میلیون دلار با رمزارز از کشور خارج شد؛ پزشک اصفهانی سرشبکه پولشویی
اصفهان- دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان گفت: حدود ۱.۵ میلیون دلار ارز به صورت مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است. به گزارش خبرنگار مهر، میثم اسلامیان عصر سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نهاد مردمی است، اظهار کرد: این قرارگاه که از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد، فقط فسادهای کلان، سیستماتیک و ساختاری را در حوزه‌های…
-
اقتصاد
محدودیت تراکنش‌های نقدی در اروپا؛ سقف ۱۰ هزار یورو از ۲۰۲۷
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۷ سقف پرداخت نقدی میان افراد و شرکت‌ها را به ۱۰ هزار یورو محدود می‌کند تا رهگیری مالی و مقابله با پولشویی تقویت شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا در چارچوب اصلاحات گسترده مقابله با پولشویی، قصد دارد از سال ۲۰۲۷ محدودیتی سراسری برای تراکنش‌های نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو میان افراد و کسب‌وکارها اعمال کند؛ اقدامی که هدف آن افزایش شفافیت مالی و رهگیری جریان‌های مشکوک پولی عنوان شده…
-
سیاسی
کیفرخواست پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری فریدونکنار صادر شد
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده ۳ عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار و مرتبطین آنها به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. به گزارش ایلنا، عباس پوریانی در مورد پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری فریدونکنار اظهار کرد: در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدوکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمین احضار و پس از استماع دفاعیات، قرار…
-
شهرستان ها
پوریانی: کیفرخواست پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری فریدونکنار صادر شد
فریدونکنار – رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده سه عضو شورای شهر و دو کارمند شهرداری فریدونکنار و مرتبطان به اتهام دریافت رشوه و پولشویی خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدوکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمین احضار و پس از استماع…
-
بین الملل
بلژیک مقام سابق اتحادیه اروپا را به پولشویی متهم کرد
دادگاهی در بلژیک، کمیسر سابق اتحادیه اروپا را به پولشویی متهم کرد. به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه لو سوار گزارش داد که دادگاهی در بلژیک، «دیدیه ریندرز»، کمیسر سابق دادگستری اروپا، که وظیفه نظارت بر تلاش‌ها برای مسدود کردن دارایی‌های دولتی روسیه را بر عهده داشت، به پولشویی متهم کرده است. اتهامات پولشویی و سایر جرائم، پس از بازجویی در ۱۶ اکتبر علیه ریندرز مطرح شد. در همین حال، «برنادت پرینیون» همسر وی که قاضی افتخاری دادگاه…
-
شهرستان ها
الهیان: هم‌اندیشی قضات در موضوع پولشویی مسیر احقاق حقوق است
رودسر- رئیس کل دادگستری گیلان گفت: جلسات هم‌اندیشی قضات در حوزه مسائل پولی و بانکی و به‌ویژه جرم پولشویی نقش مؤثری در ایجاد وحدت رویه عملی و احقاق حقوق دارد. به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهیان صبح چهارشنبه در دوره آموزشی تخصصی ویژه قضات با محوریت مسائل پولی و بانکی و موضوع آشنایی با جرم پولشویی و فرآیند رسیدگی به آن، اظهار کرد: این دوره آموزشی در واقع فرصتی برای هم‌اندیشی پیرامون جرم پولشویی است که موضوع بسیار مهمی به…