FATF
-
اقتصاد
آمریکا نمی‌گذارد ایران از لیست سیاه FATF خارج شود/ با عضویت در CFT جریان داخلی بهانه‌ای ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: آمریکا و رژیم صهیونسیتی در FATF حضور دارند و تصمیمات این کارگروه اقدم مالی با اجماع گرفته می‌شود اما اصرار داشتیم برای اینکه بهانه‌ای در اختیار عده و جریانی در داخل کشور که تحلیل‌های ساده انگارانه دارند، ندهیم؛ CFT و پارلرمو را هم بپذیریم. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF با اینکه ایران عضو CFT شده بود و عدم…
-
سیاسی
مصلحت‌پرستی جای واقع‌بینی را گرفته/ قبل از اینکه که ضربه ببینیم، در برخی تصمیمات بازنگری کنیم
سفیر سابق ایران در رومانی گفت: مردم از دولت آقای پزشکیان توقع داشتند و رأیی که به دولت و شخص آقای پزشکیان داده شد، برای این بود که فکر کردند این‌گونه موارد قرار است حل شود. این‌ها همه شامل وفاق شده و وقتی شامل وفاق می‌شود، مصلحت‌پرستی جای واقع‌بینی را می‌گیرد. امیدوارم که واقع‌بینی حاکم شود و ان‌شاءالله کشور بیشتر از این ضرر نکند. علی‌اکبر فرازی دیپلمات بازنشسته ایرانی و سفیر سابق ایران در رومانی و مجارستان در گفت‌وگو با ایلنا،…
-
سیاسی
در جهان امروز قدرت بر قواعد حقوقی و انسانی غالب است/ دیپلماسی استانی می‌تواند مبادلات دلاری را حذف کند
یک کارشناس ارشد سیاست خارجی گفت: ایران با پذیرش FATF خود را متعهد به اجرای توافق‌نامه‌های جهانی می‌بیند و این بر خلاف شعارها و بهانه‌هایی است که آمریکایی‌ها علیه ایران با ادعای تروریسم، نقض حقوق بشر و کمک به گروه‌های تروریستی مطرح می‌کنند. پذیرش FATF از این جهت می‌تواند بهانه‌ها و فشارهایی را که آن‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کنند، کاهش دهد. اما باید توجه داشت که در جهانی زندگی می‌کنیم که قدرت بر قواعد حقوقی و انسانی غالب…
-
اقتصاد
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره اجلاس FATF
مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه این نهاد، بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش ایلنا،مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه این نهاد، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: 1- مرکز اطلاعات مالی از بدو ورود به فرآیند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF صادقانه، فنی و حقوقی و به‌دور از حاشیه‌ها، موضع‌گیری کرده و بر رفع کامل این چالش کهنه در کشور و جبران خسارت‌های سنگین…
-
اقتصاد
جلسات کارشناسی با FATF ادامه می یابد/ استقبال از تعاملات جدید با ایران
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت. به گزارش…
-
بین الملل
«اف‌ای‌تی‌اف» چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه ویژه اقدام مالی «FATF» به عنوان نهاد جهانی مبارزه با جرایم مالی امروز جمعه، چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف کرد. پیش از این آفریقای جنوبی و نیجریه،…
-
اقتصاد
دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی – معاون وزیر اقتصاد – برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد، وی در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت. در اجلاس پاریس، قرار است پیشرفت برنامه اقدام کشور با…
-
اقتصاد
حضور نماینده ایران در اجلاس FATF پاریس
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد. به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعات مالی بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با…
-
اقتصاد
آغاز هفته FATF در پاریس/ایران،برمه و کره شمالی تنها حاضران لیست سیاه
هفته FATF از امروز در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه 2 آبان ماه ادامه خواهد داشت. به گزارش ایلنا، چهارمین نشست عمومی FATF به ریاست الیسا دِ آندا مادرازو مکزیکی نیز از روز چهارشنبه 30 آذر آغاز و روز جمعه 2 آبان ماه پایان می‌یابد. نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و ناظر در جلسات کارگروه و عمومی شرکت خواهند کرد و به مسائل کلیدی در مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی…
-
اقتصاد
دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از ۶ سال
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد. به گزارش ایلنا، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای…
-
سیاسی
موافقت مشروط با CFT؛گامی فنی برای تعاملات بانکی یا کاهنده تحریم‌ها؟
موافقت مشروط مجمع تشخیص با CFT را می توان گامی فنی برای تسهیل تعاملات بانکی دانست چرا که تأثیر مستقیم بر تحریم‌ها یا مکانیسم ماشه ندارد. به گزارش خبرنگار مهر، سرویس سیاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیمی تازه، پس از چهار نشست رسمی و چند جلسه کارشناسی، با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌صورت مشروط موافقت کرد. این تصمیم، در حالی اتخاذ شده که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی…
-
اقتصاد
استانداردهای FATF برای اذیت کردن ایران طراحی نشده‌است/ انزوای پولی و مالی، نتیجه عدم همکاری با FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ضرورت عضویت در FATF گفت: اصولاً استانداردهای این نهاد برای اذیت کردن ایران طراحی و جهان‌شمول نشده بلکه چالش دائمی تمام کشورهای دنیا است و کشورهای مختلف برای این موضوع ساختارسازی و سازماندهی لازم را انجام داده‌اند. به گزارش ایلنا، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیش تر گفته بود که پذیرش یا عدم پذیرش توصیه‌های FATF ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد…
-
اقتصاد
ارتقای همکاری‌های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه ۲۶ شهریور با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی در این دیدار با اشاره به فعالیت‌ها و دستاوردهای…
-
اقتصاد
مانع‌تراشی در مسیر تصویب لایحه CFT
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه برخی اشخاص با هدف سنگ‌اندازی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد. به گزارش ایلنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله…
-
اقتصاد
مجمع تشخیص مصلحت CFT را تصویب می‌کند؟
معاون وزیر اقتصاد گفت: مجمع تشخیص مصلحت پالرمو را تصویب کرد و Cft هم در جریان جلسات کارشناسی بود که با جنگ تحمیلی و تجاوز آشکار امریکا و اسراییل مواجه شدیم و امیدواریم که هر چه سریع‌تر جلسات مجمع درباره این موضوع تشکیل، کار کارشناسی تکمیل و تصمیمات لازم توسط حاکمیت گرفته شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در حاشیه همایش برنامه اقدام در جمع خبرنگاران درباره فعالسازی مکانیسم ماشه و ضرورت پیوستن به…
-
اقتصاد
تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
معاون وزیر اقتصاد گفت: هفته گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسنادی دادیم که نشان می‌داد اهمیت عادی‌سازی روابط با fatf بسیار زیاد و در رفع تحریم‌ها بسیار مهم است و برای نهاد گروه ویژه اقدام مالی تحریم‌های سازمان ملل مهم است نه آمریکا. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در مراسم بررسی برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از تدوین نسخه اولیه سند «ملی ارزیابی ریسک» خبر داد و گفت: موضوع مهمی…
-
اقتصاد
تأمین مالی و تغییرات قیمت مواد اولیه چالش اصلی تولید
رئیس اتاق ایران گفت: تأمین مالی و تغییرات قیمت مواد اولیه همچنان چالش اصلی کسب‌وکارهاست؛ بنابراین خواستار توجه جدی سیاست‌گذاران به این مسائل هستیم. به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران و همزمان با روز ملی «تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» (۲۲ مرداد)، این مناسبت را به فعالان تشکل‌ها، انجمن‌ها، فدراسیون‌ها و سندیکاهای اقتصادی کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که تشکل‌ها بتوانند در جایگاه واقعی…
-
اقتصاد
مذاکرات FATF روزنه امید برای فعالان اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران از گشایش روزنه امیدی در مذاکرات با FATF پس از تصویب کنوانسیون پالرمو خبر داد و افزود: پذیرش کنوانسیون CFT می‌تواند شفافیت مالی ایران را تقویت کرده و ارتباطات اقتصادی با جهان را گسترش دهد. به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران که در روز یکشنبه 26 مردادماه برگزار شد، گفت: امروز ما در اتاق، انتخابات کمیسیون‌های…
-
اقتصاد
چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج می‌شویم؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو گفت: چندی قبل این الحاق صورت گرفت و اکنون کشورمان در چرخه کشورهایی قرار گرفته که عضو این کنوانسیون هستند. وی افزود: این موضوع بسیار…
-
اقتصاد
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. به گزارش ایلنا، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام…